Blogs

Gafilat: Riesgos de incumplimiento.

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión.

Itaipú. Apuntes sobre balances.

Sobre Balances de la Itaipú Binacional (IB), con especial consideración de depreciaciones, deudas así como métodos de cálculo y registro versus documentos oficiales de la IB (Tratado, Anexos así como Notas Revérsales) y comprobantes respectivos, he aquí algunas notas de actualidad, que pueden servir de base para un enfoque más apropiado sobre estos temas.

Gafilat: Microahorristas y Microinversores

Las vigentes nuevas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-Gafilat (leyes, decretos y resoluciones) tienen objetivos nobles: combatir en nuestro país el lavado de dinero, el narcotráfico y los giros para el terrorismo internacional.